Органы корпоративного управления

Правление АФК «Система» определяет методы и способы реализации стратегии развития Корпорации, разрабатывает планы развития, определяет и контролирует реализацию инвестиционного процесса, а также предварительно рассматривает большинство вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Корпорации.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Корпорации.

Деятельность и компетенция Общего собрания акционеров (далее также — ОСА) регулируются законодательством Российской Федерации, положениями Устава и Положением об Общем собрании акционеров ПАО АФК «Система». Корпорация стремится к созданию для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в работе ОСА. АФК «Система»
стремится обеспечить максимальный уровень защищенности прав акционеров на участие в управлении Корпорацией. Акционеры, владеющие достаточными пакетами акций, имеют право на внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, а также на выдвижение кандидатов в состав органов управления и контроля АФК «Система».

Полученные предложения рассматриваются Советом директоров и включаются в повестку дня Общего собрания, если они соответствуют законодательным требованиям.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров АФК «Система» является коллегиальным органом, осуществляющим руководство деятельностью Корпорации и несущим ответственность за стратегическое управление Корпорацией.

В компетенцию Совета директоров в соответствии с Уставом Корпорации входит:
Осуществление контроля над деятельностью Корпорации в целом
Разработка планов стратегического и финансового развития
Определение принципов и критериев инвестирования
Оценка эффективности менеджмента
Одобрение определенных законом и внутренними документами Корпорации сделок и стратегических проектов
Определение принципов корпоративного управления

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Евтушенков Владимир Петрович
Председатель Совета директоров, Неисполнительный директор, Председатель Комитета по стратегии
Белова Анна Григорьевна
заместитель Председателя Совета директоров, Независимый директор, Председатель Комитета по связям с инвесторами и дивидендной политике
Кузьминов Ярослав Иванович
Независимый директор
Евтушенков Феликс Владимирович
Неисполнительный директор, Председатель Попечительского совета БФ «Система»
Зоммер Рон
Неисполнительный директор
Шохин Александр Николаевич
Независимый директор
Маннингс Роджер
Независимый директор, Председатель Комитета по аудиту, финансам и рискам
Чирахов Владимир Санасарович
Президент, Председатель Правления
Чубайс Анатолий Борисович
Независимый директор
Шамолин Михаил Валерьевич
Неисполнительный директор
Шнайдер Этьен
Независимый директор
Якобашвили Давид Михайлович
Независимый директор
Совету директоров функционально подчиняются
Служба внутреннего аудита
обеспечивает независимый аудит
Корпоративный секретарь
обеспечивает взаимодействие с акционерами
Комитеты Совета директоров
Президент и Правление
Комитеты СД содействуют в принятии решений и детальном изучении выносящихся на рассмотрение вопросов.

Комитет по стратегии

Назначается Советом директоров

Анализ стратегических вопросов управления Группой АФК «Система» и контроль цикла стратегического планирования Корпорации, рассмотрение M&A-сделок и крупных инвестиционных проектов.
Компетенции:
  • Предварительное утверждение стратегии и стратегических целей Корпорации
  • Рассмотрение методологии стратегического планирования
  • Арбитраж для проектов, не прошедших одобрение Комитета по финансам и инвестициям
  • Предварительное согласование кандидатур на замещение должностей руководителей бизнес-подразделений (по предложению Президента Корпорации) и одобрение их целей работы на год
  • Комитет в обязательном порядке предварительно рассматривает:
  • Сделки слияний и поглощений, денежное выражение которых превышает $ 100 млн.
  • Инвестиционные проекты, связанные с выходом на новые географические и отраслевые рынки
  • Все проекты с существенным участием государства

Комитет по аудиту, финансам и рискам

Назначается Советом директоров

Контроль процесса подготовки и аудита финансовой отчетности, содействие бюджетному процессу и финансовому моделированию, оценка системы управления рисками и предварительное рассмотрение сделок, выносимых на рассмотрение Совета директоров.
Компетенции:
  • Контроль за процессами составления и аудита финансовой отчетности Корпорации, содействие организации взаимодействия с внешними аудиторами.
  • Оценка качества оказанных аудиторских услуг, подведение итогов тендера на оказание аудиторских услуг, формирование рекомендаций Совету директоров по выбору внешнего аудитора.
  • Оценка системы управления рисками и соблюдения применимых законодательных требований в области финансовой отчетности, аудита и планирования.
  • Бюджетный процесс и финансовое планирование в Корпорации.
  • Оценка результатов деятельности, обеспечение независимости и развитие функции внутреннего аудита (совместно с Комитетом по этике и контролю).
  • Комитет в обязательном порядке предварительно рассматривает:
  • Сделки с заинтересованностью и крупные сделки.
  • Финансовую отчетность Корпорации, ее годовой бюджет и отчет об исполнении бюджета.
  • Отчеты менеджмента по управлению рисками в АФК «Система», карты рисков и планов по их митигации.

Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению

Назначается Советом директоров

Содействие формированию и реализации кадровой политики, повышение качества корпоративного управления в АФК «Система» и ее портфельных компаниях, предварительное рассмотрение кандидатур на позиции высших должностных лиц Корпорации, а также кандидатов для выдвижения в советы директоров ключевых портфельных компаний.
Компетенции:
  • Развитие эффективной системы корпоративного управления, соответствующей международным стандартам, в Группе АФК «Система».
  • Система мотивации и вознаграждения персонала.
  • Оценка деятельности и премирование ключевых руководителей и сотрудников Корпорации.
  • Организация процедуры оценки работы Совета директоров.
  • Комитет в обязательном порядке предварительно рассматривает:
  • Кандидатов в состав Совета директоров АФК «Система».
  • Кандидатов в составы советов директоров портфельных компаний Корпорации.
  • Кандидатов на позиции топ-менеджмента Корпорации и ее портфельных компаний.
  • Кандидатов на позицию Корпоративного секретаря АФК «Система».

ПРЕЗИДЕНТ И ПРАВЛЕНИЕ

Президент и Правление являются исполнительными органами, отвечающими за результативность деятельности Корпорации.
Президент АФК «Система» является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Корпорации и решение вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Корпорации, в целях достижения стратегических целей, поставленных Советом директоров, обеспечения прибыльности бизнеса, а также соблюдения прав и законных интересов ее акционеров. Президент в своей деятельности подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров АФК «Система». Президент осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа (Правления).
Решением Совета директоров на должность Президента, Председателя Правления АФК «Система» с 20 апреля 2020 года (со сроком полномочий три года) был назначен Чирахов Владимир Санасарович.

Правление АФК «Система» определяет методы и способы реализации стратегии развития Корпорации, разрабатывает планы развития, определяет и контролирует реализацию инвестиционного процесса, а также предварительно рассматривает большинство вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Корпорации.

Членами Правления являются:

.
Чирахов Владимир Санасарович
Президент АФК «Система», Председатель Правления
.
Егоров С.В.
Управляющий партнер
Катков А.Б.
Управляющий партнер
Колокольников А.Б.
Управляющий партнер
Кулубеков В.Р.
Управляющий партнер
Моносов Л.А.
Управляющий партнер
Мубаракшин О.С.
Управляющий партнер
Петухов Л.Г.
Управляющий партнер
Узденов А.М.
Управляющий партнер
Ситдеков Т.А.
Управляющий партнер

Члены Правления — Руководители функциональных департаментов:

Алёшин И.В.
Вице-президент по безопасности
Засурский А.И.
Вице-президент по стратегии и развитию
Козлов И.Л.
Вице-президент по информационным технологиям
Матвеева С.С.
Вице-президент по управлению персоналом
Травков В.С.
Вице-президент по финансам
Шишкин С.А.
Вице-президент по корпоративному управлению и правовым вопросам

Органы при Президенте и Правлении

В целях совершенствования процесса принятия управленческих решений в АФК «Система» действует ряд органов при Президенте и Правлении, а именно Экспертный совет, Комитет по финансам и инвестициям, Комитет по рискам и Тендерный комитет. Комитеты при Президенте и Правлении являются постоянно действующими совещательными коллегиальными органами, задача которых состоит в детальном изучении вопросов текущей деятельности Корпорации в пределах своей компетенции, а также в содействии Президенту и Правлению в принятии решений.

Экспертный совет рассматривает все новые инвестиционные идеи Корпорации, а также проекты по приобретению активов в новых, смежных и текущих отраслях присутствия компаний Группы АФК «Система».
К компетенции Экспертного совета относятся проверка соответствия проектов ряду формальных требований, установленных внутренними документами Корпорации, скоринг проектов и подготовка письменных заключений по ним. В случае получения одобрения Экспертного совета проект далее выносится на рассмотрение Комитета по финансам и инвестициям.

Научно-технический совет при Президенте является постоянным коллегиальным консультативно-совещательным органом, принимающим в рамках своих полномочий решения и выдающим рекомендации по вопросам, связанным с управлением научно-техническими и инновационными проектами/инвестиционными идеями Корпорации и Компаний Группы. Комитеты при Президенте и Правлении содействуют в принятии решений, детальном изучении вопросов текущей деятельности и бизнес-процессов Корпорации.
Комитет по финансам и инвестициям
Функциями Комитета по финансам и инвестициям являются:

  • рассмотрение инвестиционных проектов Корпорации на этапах от возникновения идеи до завершения проекта;
  • утверждение финансовой модели, бизнес-плана, ключевых показателей эффективности инвестиционных проектов;
  • составление рекомендаций о целесообразности реализации проектов или возможного выхода из них, а также об источниках их финансирования;
  • рассмотрение условий привлечения финансирования.
Комитет рассматривает инвестиционные проекты Корпорации в случае их одобрения Экспертным советом. Одобрение Комитета требуется для дальнейшего рассмотрения проекта Правлением и/или Советом директоров Корпорации.
Комитет по рискам
Функциями Комитета по рискам являются:

  • оценка информации о состоянии наиболее существенных рисков Корпорации и ее портфельных компаний;
  • обеспечение формирования перечня рисков и обобщенной карты рисков АФК «Система»;
  • оценка рисков, согласование и утверждение результатов такой оценки;
  • формирование предложений в отношении величины приемлемого уровня риска (риск-аппетита) АФК «Система»;
  • согласование стратегии реагирования на риски и планов действий по управлению рисками, а также контроль их выполнения.
При Комитете по рискам действует Экспертная группа, которая рассматривает вопросы согласования и утверждения лимитов на контрагентов (банки, страховые компании, управляющие компании), согласования и утверждения гарантий (в том числе банковских) по обязательствам контрагентов, предварительного согласования расчетных значений WACC для оценки инвестиционных проектов портфельных компаний с целью последующего рассмотрения и утверждения данных значений на Комитете по финансам и инвестициям, а также другие оперативные вопросы, связанные с управлением рисками в Группе АФК «Система».

Тендерный комитет

Функциями Тендерного комитета являются:

  • обеспечение приобретения товаров, работ и услуг на максимально экономически выгодных обеспечение минимально возможного уровня затрат, связанных с приобретением (владением, эксплуатацией) товаров, работ и услуг без ухудшения качества;
  • обеспечение реализации имущества и прав Корпорации, которые утрачивают производственную необходимость, на максимально экономически выгодных условиях;
  • обеспечение прозрачности закупочных процедур и объективности принимаемых решений; • содействие предотвращению коррупции, мошенничества и других злоупотреблений в области закупочной деятельности.

Комитет по ИТ

Функциями Комитета по ИТ являются:

  • рассмотрение и утверждение инициатив/новых проектов Структурных подразделений корпорации и использованием информационных технологий;
  • рассмотрение и утверждение ИТ-проектов, инициированных и реализуемых в интересах Корпорации и/или активов;
  • управление портфелем проектов с использованием информационных технологий Корпорации, утверждение результатов проектов;
  • утверждение целевой архитектуры Корпорации и стандартов в области информационных технологий и инфраструктуры.

Функциональные подразделения обеспечивают текущую деятельность Корпорации

Комплекс стратегии и развития
Комплекс финансов
Комплекс корпоративного управления и правовых вопросов
Комплекс корпоративных коммуникаций
Департамент безопасности
Департамент ИТ
Департамент управления персоналом
Служба протокола
Управление делами